في إطار جهودها الرامية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال، أعلن البنك المركزي السعودي عن تشديد العقوبات على المقيمين الذين يتورطون في تحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير شرعية. يأتي هذا القرار في ضوء تنامي ظاهرة التحويلات غير القانونية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
طرق التحويل غير القانونية
السعودية تصدر قرار يمنع ترحيل المقيم حتى لو انتهت اقامته وتمنحه فرصة لتصحيح وضعه ونقل كفالته في هذه الحالات الجديدة
التحليل الفني لسهم هيرفي يرسم أداء السهم المتوقع في الأسبوع الأخير من يوليو 2025
السعودية تنشر أحصائية رسمية جديدة عن عدد سكان الخبر ونسبة الزيادة في عدد المواطنين والمقيمين
النصر يوضح حول السبب الحقيقي لغياب رونالدو عن التدريبات في مقر النادي وحقيقة قرب عودته
حددت السلطات السعودية عددًا من الطرق غير القانونية لتحويل الأموال، والتي تشمل:
* التحويل عبر أشخاص غير مرخص لهم: يتمثل هذا في إرسال الأموال عبر وسطاء غير مرخصين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مما يفتح الباب أمام عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. * التحويل عبر قنوات غير رسمية: يشمل هذا استخدام طرق غير رسمية مثل الحوالات الشخصية أو نقل الأموال عبر الحدود بشكل غير معلن، مما يصعب تتبع مصدر الأموال ووجهتها. * التحويل بمعلومات مضللة: تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عن مصدر الأموال أو الغرض من التحويل، بهدف التهرب من الرقابة المالية وتنفيذ عمليات غير مشروعة.
العقوبات المشددة
أكدت السلطات السعودية أن العقوبات على المتورطين في تحويل الأموال غير الشرعي ستكون مشددة، وتشمل:
السعودية تنشر أحصائية رسمية جديدة عن عدد سكان الخبر ونسبة الزيادة في عدد المواطنين والمقيمين
النصر يوضح حول السبب الحقيقي لغياب رونالدو عن التدريبات في مقر النادي وحقيقة قرب عودته
منصة إيجار تحدد الشروط والرسوم لتوثيق العقود السكنية الجديدة عبر المنصة وأسباب رفض طلب توثيق العقود للوحدات السكنية
النصر قاب قوسين من ابرام صفقة تاريخية ستصيب الهلاليين بالجنون
* الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة، تتناسب مع حجم المبالغ المحولة ودرجة المخالفة. * السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى عدة سنوات، خاصة في حالات التحويل المتكرر أو المتعلق بتمويل الإرهاب أو الجرائم المنظمة. * الترحيل: في بعض الحالات، قد يتم ترحيل المقيم المتورط في التحويل غير الشرعي، ومنعه من العودة إلى المملكة.
طرق التحويل القانونية
لتجنب الوقوع في فخ التحويلات غير الشرعية، يجب على المقيمين في المملكة استخدام الطرق القانونية المتاحة لتحويل الأموال، والتي تشمل:
* البنوك وشركات الصرافة المرخصة: تقدم هذه المؤسسات خدمات تحويل آمنة وموثوقة، تخضع لإشراف ورقابة السلطات المالية. * التطبيقات والمنصات الإلكترونية المرخصة: تتيح هذه المنصات تحويل الأموال بسهولة وسرعة، مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
منصة إيجار تحدد الشروط والرسوم لتوثيق العقود السكنية الجديدة عبر المنصة وأسباب رفض طلب توثيق العقود للوحدات السكنية
النصر قاب قوسين من ابرام صفقة تاريخية ستصيب الهلاليين بالجنون
إحصائية سعودية جديدة تكشف عدد سكان الدمام من المواطنين والمقيمين في 2025
توصية هامة من الجزيرة كابتل حول سعر الدخول المناسب لسهم طيران ناس في يوليو وأغسطس 2025
وتعمل السلطات السعودية على تكثيف حملات التوعية بأهمية استخدام الطرق القانونية لتحويل الأموال، وتوضيح المخاطر المترتبة على اللجوء إلى القنوات غير الرسمية. كما تشجع المقيمين على الإبلاغ عن أي شبهة تحويل غير شرعي، للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.
إحصائية سعودية جديدة تكشف عدد سكان الدمام من المواطنين والمقيمين في 2025
توصية هامة من الجزيرة كابتل حول سعر الدخول المناسب لسهم طيران ناس في يوليو وأغسطس 2025
الهلال يتجه شمالاً نحو نجم جديد في الدوري الانجليزي
المسند يحدد تواريخ العواصف الغبارية الجديدة التي ستضرب الرياض قريباً
الهلال يتجه شمالاً نحو نجم جديد في الدوري الانجليزي
المسند يحدد تواريخ العواصف الغبارية الجديدة التي ستضرب الرياض قريباً
هام حول توزيعات أرباح سهم أرامكو للربع الثاني من 2025 ومفاجأة في توقعات الربع الثالث للسهم
الاتحاد يعلن عن اكمال صفقة جديدة تضمن له خدمات نجم شهير حتى 2030
هام حول توزيعات أرباح سهم أرامكو للربع الثاني من 2025 ومفاجأة في توقعات الربع الثالث للسهم
الاتحاد يعلن عن اكمال صفقة جديدة تضمن له خدمات نجم شهير حتى 2030
احصائية جديدة تكشف عن عدد البدون في الكويت في 2025 وكم نسبتهم لسكان الكويت
الضمان الاجتماعي يحدد طريقة احتساب راتب الضمان للطفل المحتضن بعد انفصال الوالدين
احصائية جديدة تكشف عن عدد البدون في الكويت في 2025 وكم نسبتهم لسكان الكويت
الضمان الاجتماعي يحدد طريقة احتساب راتب الضمان للطفل المحتضن بعد انفصال الوالدين
قائمة الجامعات السعودية الحكومية والخاصة المعتمدة دولياً 2025 - 2026
بعد أن وصل عدد فروعها إلى 200 فرع في السعودية.. تسريبات تكشف المالك الحقيقي لمايسترو بيتزا