في إطار جهودها لتنظيم حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات في حدود التحويل المالي للمقيمين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة التحويل.
الحدود القصوى للتحويل المالي للمقيمين:
الداخلية السعودية تعلن الاشتراطات والمتطلبات الجديدة لتجنيس أبناء المواطنات من أزواج غير سعوديين وسبب طلب الوثائق الجديدة
أمانة جدة تحدد المربعات التي سيتم أزالتها في حي الرويس والتنفيذ خلال ساعات
السعودية تعلن تخليها عن ملكية ثلاثة من أهم أندية الدرجة الأولى والكشف عن مصير الاندية بعد القرار الصعب
السعودية تعلن عن تعديلات في ديوان المظالم تسرع اجراءات التقاضي وتختصر مدة صدور الاحكام لهذه الأنواع من القضايا
* التحويل عبر شركات الصرافة: حدد البنك المركزي السعودي (ساما) الحد الأقصى للتحويل الشهري للمقيمين عبر شركات الصرافة بـ 25,000 ريال سعودي. * التحويل عبر البنوك: لا يوجد حد أقصى للتحويل عبر البنوك، ولكن يجب على المقيمين تقديم المستندات اللازمة التي تثبت مصدر الأموال وسبب التحويل.
عقوبة تحويل الأموال بطرق غير رسمية:
شددت السلطات السعودية العقوبات على تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير رسمية، مثل الحوالات الشخصية أو استخدام وسطاء غير مرخصين. وتشمل العقوبات:
* الغرامة المالية: قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي. * السجن: قد تصل إلى 5 سنوات. * الإبعاد عن المملكة: في حالة تكرار المخالفة أو ارتكاب جرائم أخرى ذات صلة.
السعودية تعلن تخليها عن ملكية ثلاثة من أهم أندية الدرجة الأولى والكشف عن مصير الاندية بعد القرار الصعب
السعودية تعلن عن تعديلات في ديوان المظالم تسرع اجراءات التقاضي وتختصر مدة صدور الاحكام لهذه الأنواع من القضايا
نهاية شهر العسل بين نجم الاتحاد وإدارة النادي ومخالصة مالية تكشف المستور
جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2025 وقيمة الجوائز التي سيحصل عليها الفائز
ويتم ترحيل المقيم الذي يخالف أنظمة تحويل الأموال في الحالات التالية:
* تكرار المخالفة: في حالة تكرار تحويل الأموال بطرق غير رسمية. * ارتكاب جرائم أخرى: مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * تهديد الأمن الوطني: في حالة استخدام الأموال المحولة لتمويل أنشطة تهدد الأمن الوطني السعودي.
وتحث السلطات السعودية جميع المقيمين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتحويل الأموال، وتجنب استخدام الطرق غير الرسمية لتجنب العقوبات القانونية. كما تؤكد على أهمية الإبلاغ عن أي عمليات تحويل مشبوهة.
تهدف هذه التحديثات إلى:
نهاية شهر العسل بين نجم الاتحاد وإدارة النادي ومخالصة مالية تكشف المستور
جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2025 وقيمة الجوائز التي سيحصل عليها الفائز
رسمياً: التعليم تنشر بالهجري والميلادي تاريخ عودة المعلمين والمعلمات للمدارس قبل بداية العام الدراسي 1447
عاجل: المرور السعودي يشدد عقوبة التفحيط ومفاجأة في قيمة المخالفة الجديدة ومدة السجن
* حماية الاقتصاد الوطني: من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. * تعزيز الشفافية: في المعاملات المالية الدولية. * حماية حقوق المستهلكين: من خلال ضمان سلامة وأمان التحويلات المالية.
رسمياً: التعليم تنشر بالهجري والميلادي تاريخ عودة المعلمين والمعلمات للمدارس قبل بداية العام الدراسي 1447
عاجل: المرور السعودي يشدد عقوبة التفحيط ومفاجأة في قيمة المخالفة الجديدة ومدة السجن
السعودية تصنف عبارات وتصرفات على شبكات التواصل أو في المواصلات والأماكن العامة ضمن أعمال التسول وتعلن عن تشديد العقوبات على من يتورط في هذه الجريمة
رسمياً: إلغاء الدراسة بثلاثة فصول والعودة لنظام الفصلين في السعودية والتعليم توضح ما سيحدث مع بداية العام الدراسي 1447
السعودية تصنف عبارات وتصرفات على شبكات التواصل أو في المواصلات والأماكن العامة ضمن أعمال التسول وتعلن عن تشديد العقوبات على من يتورط في هذه الجريمة
رسمياً: إلغاء الدراسة بثلاثة فصول والعودة لنظام الفصلين في السعودية والتعليم توضح ما سيحدث مع بداية العام الدراسي 1447
الزكاة والضريبة والجمارك تعلن تغيرات هامة في شروط السفر بالسيارة عبر المنافذ البرية السعودية
أرباح متوقعة لحاملي سهم أرامكو خلال الأيام القادمة بسبب هذا الخبر
الزكاة والضريبة والجمارك تعلن تغيرات هامة في شروط السفر بالسيارة عبر المنافذ البرية السعودية
أرباح متوقعة لحاملي سهم أرامكو خلال الأيام القادمة بسبب هذا الخبر
الحج والعمرة تعلن عن مدة تأشيرة العمرة الجديدة وتحدد عدد مرات تجديدها المسموح به
المرور السعودي يحدد قيمة الغرامات الجديدة لمخالفة الوقوف في الممنوع
الحج والعمرة تعلن عن مدة تأشيرة العمرة الجديدة وتحدد عدد مرات تجديدها المسموح به
المرور السعودي يحدد قيمة الغرامات الجديدة لمخالفة الوقوف في الممنوع
السعودية تمنع اليمنيين من حمل 5 أشياء جديدة عند دخول أراضي المملكة عبر منفذ الوديعة
عاجل: النصر يفرض حراسة مشددة على رونالدو ويكلف 16 فرد أمن بحمايته من هذا الخطر